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A agência avançou que o Panamá tem vindo a alcançar progresso significativo no combate à lavagem de dinheiro, mas mulher romana procurar um parceiro especialistas em direito afirmam que a prática continua generalizada.
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Os 11,5 milhões de documentos divulgados, apelidados de Panama Papers, são provenientes da Mossack Fonseca, escritório de advogados com sede no Panamá que lida com a criação de empresas de fachada offshore.
Os navios norte-americanos a navegar sob a bandeira do Panamá podiam servir álcool aos seus passageiros durante a Lei Seca (hoje em dia os navios estrangeiros podem registar-se online e não pagam impostos sobre o rendimento).




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O Panamá é conhecido como paraíso fiscal, nome dado a países onde os indivíduos e as empresas são alvo de tributação muito baixa ou não são tributados de todo.
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